|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
27 мая 2011 года.
150003, г. Ярославль, проспект Ленина, дом 21б, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания.
95,90%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год, о распределении прибыли
и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» - 16 439 170
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 322
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 404.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 0.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2010 финансового года
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» - 16 438 934
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 962.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 0.
3. О выплате дивидендов по результатам 1 квартал 2010 финансового года.
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» - 16 438 532
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 364.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 0.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Авилова Светлана Михайловна - 15 595 185
2. Аржанов Дмитрий Александрович - 15 705 273
3. Вахруков Дмитрий Сергеевич - 15 320 242
4. Дмитриева Юлия Петровна - 9 800
5. Ефимова Елена Николаевна - 15 297 122
6. Касиванов Виктор Владленович - 45 514
7. Овсянникова Ольга Владимировна – 2 220
8. Рогоцкий Виктор Викторович - 22 842 363
9. Ситдиков Василий Хусяинович - 15 298 228
10. Соколов Виктор Леонидович - 2 370
11. Хайдина Татьяна Феликсовна - 6 370
12. Щуров Борис Владимирович - 14 714 068
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу:
1. Авров Роман Владимирович
«ЗА» 15 270 165
«ПРОТИВ» 1 075 660
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 783
2. Бондарчук Любовь Михайловна
«ЗА» 1 109 741
«ПРОТИВ» 15 267 011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 788
3. Бураченко Андрей Артурович
«ЗА» 15 270 217
«ПРОТИВ» 1 075 882
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 781
4. Груздева Светлана Сергеевна
«ЗА» 36 395
«ПРОТИВ» 16 341 371
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 064
5. Литвиненко Кирилл Валентинович
«ЗА» 15 300 631
«ПРОТИВ» 1 075 880
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 359
6. Рычкова Ольга Владимировна
«ЗА» 15 269 520
«ПРОТИВ» 1 075 574
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 904
7. Шевченко Марина Васильевна
«ЗА» 1 727
«ПРОТИВ» 16 342 573
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 188
8. Шишкин Андрей Иванович
«ЗА» 15 269 267
«ПРОТИВ» 1 075 242
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 079
6. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу:
ООО «Центральный Аудиторский Дом» (лицензия №Е 009621 от 30.03.2009г.)
«ЗА» - 16 438 993
«ПРОТИВ» - 0 (Число отданных голосов),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 481
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 422.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 0.
7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» - 15 303 799
«ПРОТИВ» - 1 075 122
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 761
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 59 214.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 финансовый год.
По вопросу 2:
2.1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам
2010 финансового года:
Чистая прибыль по результатам 2010 года – 441 975 (тыс. руб.)
Распределено на дивиденды за 1 квартал 2010 года – 170 000 (тыс. руб.)
Нераспределённая чистая прибыль по результатам 2010 финансового года – 271 975 (тыс. руб.).
Распределить на дивиденды – 271 975 (тыс. руб.).
2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 12,5618 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2.3.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 12,5618 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу 3:
3.1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 года в размере 5,0806 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2.3.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 года в размере 5,0806 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу 4: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Рогоцкий Виктор Викторович
2. Аржанов Дмитрий Александрович
3. Авилова Светлана Михайловна
4. Вахруков Дмитрий Сергеевич
5. Ситдиков Василий Хусяинович
6. Ефимова Елена Николаевна
7. Щуров Борис Владимирович
По вопросу 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Литвиненко Кирилл Валентинович
2. Бураченко Андрей Артурович
3. Авров Роман Владимирович
4. Рычкова Ольга Владимировна
5. Шишкин Андрей Иванович
По вопросу 6: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД» лицензия №Е 009621 от 30.03.2009г.)
По вопросу 7: Утвердить изменения в Устав Общества в соответствии с Приложением № 1.
2.7. Дата составления протокола Годового общего собрания: 30 мая 2011 года. | 
